小霸王,中南出书传媒集团股份有限公司2018年度报告摘要,3d字谜图谜总汇

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令职责。

小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

2018年度母公司完结净赢利1,304,006,728.86元,依据《公司法》严智蕴等国家有关法令和《公司章程》的相关规矩,按10%的份额提取法定盈利公积金130,400,672.89元,加2018年头未分配赢利4,053,902,768.57元,减2018年施行的2017年度派发的现金1,077,600,000.00元,2018年底累计可供分配的赢利为4,149,908,824.54元。2018年度,公司拟以总股本1,796,000,000股为基数,向整体股东每10股派发现金6.1元(含税),本次算计派现1,095,560,000.00元。不施行本钱公积金转增股本等其他办法的分配计划。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

本公司的首要产品为出版物,用处是为顾客供给常识、信息,满意顾客的精力文明需求。事务包含出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等范畴。

1、出版事务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司安排编写的、具有专有出版权的图书(含教材)的出版。二小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议办法获得重印权、代印权,担任外版教材在湖南省的宣扬推行、印制、发行和售后服务等作业,本公司向原出版社付出租型费,租型费一般按教材总码洋乘以必定比率核算。

2、发行事务:发行单位杨大卫向相关出版社收购图书或向出产厂家收购文明用品并出售,其间,教材教辅首要由湖南省新华书店和新教材公司经过政府收购、直供、代印和向其他出版组织供给“型版”等办法出售;一般图书首要经过批发、零售进行出售,湖南省内出售办法为连锁运营,省外首要经过经销商出售;文明用品首要是署理相关出产厂家产品,经过湖南省新华书店门店出售。

3、印刷:依据客户需求,由本公司供给纸张或客户自己收购纸张,按客户订单出产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并依照合同直接向客户出售。

4、印刷物资供应:将图书用纸或社会用纸等印刷物资经过投标办法收购或从商场收购,并依照合同直接向客户出售。

5、媒体:一是本公司作为报业运营事务主体,经过合同办法获得潇湘晨报除采编事务外的运营性事务的运营权,详细事务包含报纸发行和广告等。二是独家运营长沙地铁平面广告、4号线车厢(含语音)媒体广告及湖南磁浮广告,并具有长株潭城际铁路、长韶娄高速公路、石长动车等线路的优质广告媒体资源。三是全资具有高兴白叟报,获得该报一切收入并介入晚年大学、晚年旅行、晚年电商、晚年出版等相关工业运营。四是红网等新媒体事务,首要经过部属的红网PC端、移动端、野外结构媒体(两网四屏)供给内容服务,然后打造品牌,引导读者订阅无线增值等产品与服务,并招引客户投进广告,一起经过党政、企业等收购办法,为其供给舆情服务、技能服务、宣扬服务、县级融媒体中心建造等。五是经过前言品牌影响力,展开长沙车展、教育博览会等线下运营活动。

6、数字教育:经过整合公司旗下数字教育资源,打造产品集群。天闻数媒构成以ECO云敞开途径为根底,以AiClass云讲堂、AiSchool才智学校、AiCloud教育云、校比邻APP、ECR资源云途径为中心运用的“才智教育生态树”完好业态布局。贝壳网聚集才智学校产品线和才智学习产品线,才智学校面向2B端,主攻才智学校、教师服务、教育信息化等,才智学习面向2C端,主攻才智图书、课程服务、学习测评等。中南迅智首要展开教育质量监测考试服务,产品首要包含考试阅卷体系、考试测评体系,以及A佳教育APP博翱公棚、A佳考试大众号、小佳学习APP等。

7、金融服务:财政公司首要为其成员单位供给存借款、结算等服务,并与银行等金融组织展开同业来往业揾啖食务,泊富基金首要经过项目出资获取收益。

依照我国证监会职业分类,公司归于新闻和出版业,职业整体展开较为平稳。依据Wind资讯,现在abp340A股新闻和出版业上市公司共23家,2018年前三季度运营收入算计802.08亿元,同比添加4.79%,净赢利算计93.78亿元,同比添加2.13%。

详细来看,出版及发行归于弱周期职业,公司教材事务多年来坚持平稳展开的态势,教辅事务受湖南省规范商场类教辅方针的影响,陈说期内收入有所削减。报媒事务受微观经济环境和数字化趋势影响较大,广告收入下滑严峻,但网络媒体及野外媒体广告收入呈添加态势。印刷及印刷物资供应受出版、发行、报媒等事务归纳影响,陈说期经过优化营销战略及加强会集收购,净赢利均有所添加。数字教育展开空间较大,但作为新兴工业也面对事务展开过程中的不确认要素。财政公司的运营与央行基准利率水平、金融事务规划等联络较亲近。

公司是国内出版传媒龙头企业之一,依据上述23家上市公司2018年前三季度数据,中南传媒运营收入位列第六,净赢利位列第五。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

2018年度公司完结运营收入957,557.62万元,同比下降7.57%;赢利总额140,582.21万元,同比下降14.76%;归归于上市公司股东的净赢利123,788.07万元,同比下降18.19%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)及其解读,有关报表项目调整如下:

(1)财物负债表项目调整如下:原“应收收据”及“应收账款”行项目整合为“应收收据及应收账款”;原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;原“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目整合为“敷衍收据及敷衍账款”项目;原“敷衍利息”及“敷衍股利”行项目归并至“其他敷衍款”;将“专项敷衍款”行项目归并至“长时刻敷衍款”。

(2)赢利表项目调整如下:从原“处理费用”平分拆出“研制费用”并独自列示;在“财政费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将“其他收益”的方位提早,企业作为个人所得税的扣缴义务人,依据《中华人民共和国个人所得税法》小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在赢利表的“其他收益”项目中填列;“其他归纳收益”行项目,简化部分子项意图表述:将原“从头计量设定获益计划净负债或净财物的改变”改为“从头计量设定获益计划改变额”;将原“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”;将原“权益法下在被出资单位今后将重分类进损益的其他归纳收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他归纳收益”。

(3)现金流量表项目调整如下:企业实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发生的现金流量列报。

(4)上述管帐方针改变对可比期间(2017年)财政报表科意图影响如下:

单位:元币种:人民币

5公司对严峻管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发生改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本公司2018年度归入兼并规模的子、孙公司共61户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度兼并规模比上年度添加2户,削减1户,详见本附注八“兼并规模的改变”。

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 布告编号:2019-022

中南出版传媒集团股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月20日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月20日 14点30分

举行地址:湖南省长沙市开福区营盘东梁浦行曹植路38号公司办公楼十楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月20日

至2019年5月20日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实施。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划1至计划12现已公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议经过,计划13现已公司第四届董事会第五次会议审议经过,详细内容详见2019年4月23日及2019年4月10日《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所大清贵妃传网站(www.sse.com.cn)。

2、

对中小出资者独自计票的计划:4、7、9、10、11、12、13

3、

触及相关股东逃避表决的计划:10、11、12

应逃避表决的相关股东称号:湖南出版出资控股集团有限公司、湖南盛力出资有限职责公司。

4、

触及优先股股东参加表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决我的风流记事权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五)股东对一切计划均表决完毕才干提交。

(六)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法(一)挂号手续:契合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权托付书和到会人身份证处理挂号手续;契合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证处理挂号手续;托付署理人持授权托付书、自己身份证和托付人股东帐户卡处理挂号手续。

(二)挂号时刻:2019年5月15日上午9:00一12:00,下午15:00一17:30。

(三)挂号地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、

其他事项(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议材料详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。愿望深渊

(三)公司联络办法:

联络部分:中南传媒证券事务部

联络地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司马思纯坐轮椅现身办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:肖鑫

联络电话:0731一85891098

传 真:0731一84405056

特此布告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件(一)中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择(二)中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会第五次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月20日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组,股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举计划组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项计划别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权,在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权,在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对计划4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019苦战之突击敢死队-023

关于2018年度运营数据的布告

中南出版传媒集团股份有限公司依据《上海证券买卖所上市公司职业信息宣布指引第十三号逐个新闻出版》的相关规矩,现将2018年度一般图书出版事务相关数据公主考官自助烤肉告如下:

单位:万元

二〇一九年四月二十三日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-016

第四届董事会第六次会议抉择布告

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月20日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场办法举行。本次会议于2019年4月15日以电子邮件和送达的办法宣布会议告诉及相关材料。本次会议应到会董事8人,实践到会董事8人。监事会主席徐述富及监事张旭东、杨林、胡坚列席会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

本次会议由董事长龚曙光先生掌管,选用记名投票办法,审议经过如下计划:

一、审议经过《关于公司董事会2018年度作业陈说的计划》

表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

本计划需提交公司股东大会审议。

二、审议经过《关于公司独立董事2018年度述职陈说的计划》

三、审议经过《关于公司总经理2018年度作业陈说的计划》

四、审议经过《关于公司2018年度社会职责陈说的计划》

五、审议经过《关于公司董事2018年度薪酬的计划》

2018年度公司董事拟按如下规范收取薪小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇酬:董事长龚曙光、董事彭玻均不在公司收取薪酬;董事丁双平在公司收取薪酬人民币53.52万元;董事高军在公司收取薪酬人民币53.52万元;董事舒斌在公司收取薪酬人民币53.52万元;独立董事季水河、陈共荣、贺小刚均在公司收取补贴人民币10万元。

六、审议经过《关于公司高档处理人员2018年度薪酬的计划》

2018年度公司高档处理人员拟按如下规范收取薪酬:公司总经理丁双平在公司收取薪酬人民币53.52万元,公司董事会秘书、副总经理高军在公司收取薪酬人民币53.52万元,公司总修改刘清华在公司收取薪酬人民币81.17万元,公司财政总监兼湖南出版出资控股集团财政有限公司董事长王丽波在公司收取薪酬人民币75.92万元。公司副总经理兼湖南中南世界会议有限公司董事长陈昕在公司收取薪酬人民币78.00万元,公司副总经理兼湖南省新华书店有限职责公司董事长黄楚芳在公司收取薪酬人民币73.53万元,龙博担任公司副总经理兼湖南泊富基金处理有限公司董事长至2018年3月6日,2018年任期在公司收取薪酬人民币8.87万元。

七、审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

八、审议经过《关于公司2018年度赢利分配的计划》

2018年度母公司完结净赢利1,304,006,728.86元,依据《公司法》等国家有关法令和《公司章程》的相关规矩,按10%的份额提取法定盈利公积金130,400,672.89元,加2018年头未分配赢利4,053,902,768.57元,减2018年施行的2017年度派发的现金1,077,600,000.00元,2018年底累计可供分配的赢利为4,149,908,824.54元。2018年度,公司拟以总股本1,796,000,000股为基数,向整体股东每10股派发现金6.1元(含税),本次算计派现1,095,560,000.00元。不施行本钱公积金转增股本等其他办法的分配计划。

九、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》

十、审议经过《关于续聘瑞华管帐师事务所为公司2019年度财政与内部操控审计组织的计划》

为坚持公司外部审计作业的连续性和稳定性,拟续聘瑞华管帐师事务所为公司2019年度财政和内部操控审计组织,费用总计为340万元,其间年度财政审计费用280万元,内部操控审计费用60万元。

十一、审议经过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的计划》

详见上海证券买卖所网站及刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨相关买卖的布告》(编号:临2019-018)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。相关董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌逃避表决。

十二、审议经过《关于签署〈关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议〉的计划》

详见上海证券买卖所网站及刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈关于潇湘晨报运营性事务的授小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇权运营协议〉暨相关买卖的布告》(编号:临2019-019)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。相关董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌逃避表决。

十三、审议经过《关于公司2018年度日常性相关买卖实施状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的计划》

详见上海证券买卖所网站及刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2018年度日常性相关买卖实施状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的布告》(编号:临2019-020)。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。相关董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌逃避表决。

十四、审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

详见上海证券买卖所网站及刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的布告》(编号:临2019-021)。

十五、审议经过《关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划》

十六、审议经过《关于公司2019年度内部操控规范施行作业计划的计划》

十七、审议经过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职状况陈说的计划》

十八、审议经过《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》

详见上海证券买卖所网站及刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于举行2018年年度股东大会的告诉》(编号:临2019-022)。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-017

第四届监事会第五次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月20日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场办法举行。本次会议于2019年4月15日以电子邮件和送达的办法宣布会议告诉及相关材料。本次会议应到会监事7人,实践到会监事7人。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

本次会议由监事会主席徐述富先生掌管,选用记名投票办法,审议并经过如下计划:

一、审议经过《关于公司监事会2018年度作业陈说的计划》

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过《关于公司监事2018年度薪酬的计划》

2018年度公司监事拟按如下规范收取薪酬:监事会主席徐述富不在公司收取薪酬;彭兆平担任公司监事会主席至2018年5月17日,2018年任期在公司收取薪酬人民币22.30万元;刘闳担任公司监事至2019年3月14日,2018年度在公司收取薪酬人民币74.31万元;监事张旭东在公司收取薪酬人民币73.53万元;员工监事李宏伟兼任湖南人民出版社有限职责公司总修改,在湖南人民出版社有限职责公司收取薪酬人民币45.99万元;晏向阳自2018年5月17日至2019年3月29日担任公司员工监事,兼任湖南出版出资控股集团有限公司工会副主席、湖南省新华书店有限职责公司党委委员、工会主席,2018年任期在湖南省新华书店有限职责公司收取薪酬人民币33.50万元;张菊明担任公司员工监事至2018年5月17日,兼任湖南省新华书店有限职责公司党风廉政建造监察作业组第二小组组长,2018年任期在湖南省新华书店有限职责公司收取薪酬人民币7.99万元。

三、审议经过《关于公司2018年度社会职责陈说的计划》

四、审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划》

经仔细审议,监事会以为:公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规和公司章程的有关规矩。其内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能实在地反映公司当年的运营处理和财政状况,未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

五、审议经过《关于公司2018年度赢利分配的计划》

六、审议经过《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》

七、审议经过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的计划》

经仔细审议,监事会以为:《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置,进步资金运营功率。本次买卖构成相关买卖,买卖公平合理,契合《公司法》《证券法》及其他有关规矩,契合公司及整体股东的利益,不存在影响或危害其他股东特别是中小股东利益的景象。本次买卖现已公司第四届董事会审计委员会第六次会议及公司第四届董事会第六次会议审议经过,董事会表决时有利害联络的相关董事进行了逃避,独立董事事前宣布了对该相关买卖的认可定见,并宣布了一致赞同该计划的独立定见,严厉实施了必要的决策程序。咱们赞同该计划。

八、审议经过《关于签署〈关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议〉的计划》

经小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇仔细审议,监事会以为:《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》的签署有利于公司稳固前言优势,推进公司事务展开。本次买卖构成相关买卖,买卖公平合理,契合《公司法》《证券法》及其他有关规矩,契合公司及整体股东的利益,不存在影响或危害其他股东特别是中小股东利益的景象。本次买卖现已公司第四届董事会审计委员会第六次会议及公司第四届董事会第六次会议审议经过,董事会表决时有利害联络的相关董事进行了逃避,独立董事事前宣布了对该相关买卖的认可定见,并宣布了一致赞同该计划的独立定见,严厉实施了必要的决策程序。咱们赞同该计划。

九、审议经过《关于公司2018年度日常性相关买卖实施状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的计划》

经仔细审议,监事会以为:公司2018年度日常性相关买卖实施状况与2019年度日常性相关买卖估计状况是公司日常运营处理活动的组成部分,有利于确保公司的正常运营,相关买卖价格遵从了公允性准则,契合公司和整体股东的最大利益,没有危害非相关股东的合法权益。监事会赞同公司2018年度日常性相关买卖实施与2019年度日常性相关买卖估计事项。

十、审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

十一、审议经过《关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划》

经仔细审议,监事会以为:公司经过加强内部操控体系建造,建立了较为齐备的内部操控体系,并得到有用实施。公司的内部操控体系在合理保证公司运营处理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好,进步公司运营功率、促进公司展开战略施行等方面发挥了积极效果,公司各项运营危险得到有用的防备与管控。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控体系建造及运转状况。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-018

关于拟签署《金融服务协议》暨

相关买卖的布告

重要内容提示

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)控股子公司湖南出版出资控股集团财政有限公司(以下简称“财政好布业软件公司”)拟与湖南出版出资控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)签署《金融服务协议》,为控股集团供给相关金融服务,估计2019年,控股集团在财政公司日均存款余额最高不超越18亿元(含本数),财政公司向控股集团供给的最高授信额度(指担保、收据承兑、贴现、托付借款、借款、融资租借等事务额度之和)不高于控股集团在财政公司的可用资金,最高授信额度可翻滚运用。

本次签署《金融服务协议》现已2019年4月20日公司第四届董事会第六次会议审议经过,需求经公司股东大会审议经过,相关股东将在股东大会审议本计划时逃避表决。

一、相关买卖概述

为充分发挥财政公司资金处理和金融杠杆效果,发挥金融本钱对工业本钱推进和促进效果,财政公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控股集团供给相关金融服务,包含但不限于存款服务、借款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司61.46%的股份,经过全资子公司湖南盛力出资有限职责公司持有公司3.23%的股份,算计持有公司64.69%的股份,为公司控股股东。财政公司注册本钱为10亿元,其间中南传媒出资7亿元,持股70%,控股集团出资3亿元,持股30%。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩,本次买卖构成相关买卖。本次买卖不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

二、协议两边状况(一)湖南出版出资控股集团有限公司

公司居处:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:龚曙光

企业类型:有限职责公司(国有独资)

注册本钱:人民币226,000万元

运营规模:国家授权规模内的财物处理、本钱运营、出资事务以及对所属全资及控股子公司实施体系内部融资咨询服务;对所属国(境)内奔向风雨中外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体事务的策划、修改、印制、发行及展览展会、广告署理、文明地产、科技转化的运营进行处理。

2018年底控股集团财物总额为2,391,345.83万元,净财物为1,874,173.64万元(未经审计的财政数奸臣夫人的据)。

(二)湖南出版出资控股集团财政有限公司

公司居处:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:王丽波

企业类型:有限职责公司

注册本钱:人民币100,000万元

运营规模:对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完结买卖金钱的收付;经赞同的保险署理事务;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付借款及托付出资;对成员单位处理收据承兑与贴现;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划设计;吸收成员单位的存款;对成员单位处理借款及融资租借;从事同业拆借;有价证券出资(股票二级商场出资在外);对金融组织的股权出资;成员单位产品的买方信贷。

依据瑞华管帐师事务所审定数据,2018年底财政公司总财物为1,149,781.85万元,净财物为175,493.14万元,2018年完结运营收入41,763.28万元,净赢利31,377.83万元。

三、协议首要内容(一)服务内容

财政公司向控股集团供给以下服务:

1、为控股集团处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;

2、帮忙控股集团完结买卖金钱的收付;

3、为控股集团供给担保;

4、处理控股集团的托付借款及托付出资;

5、为控股集团处理收据承兑及贴现;

6、处理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算计划设计;

7、吸收控股集团的存款;

8、为控股集团处理借款及融资租借;

9、承销控股集团的企业债券;

10、为控股集团供给买方信贷及融资租借;

11、为控股集团上下游单位供给工业链金融服务;

12、银监会赞同的其他事务。

财政公司供给上述服务如需经我国银监会赞同的,则在获得赞同后展开相应事务。

(二)定价准则

1、存款服务:财政公司为控股集团供给存款服务时,存款利率在不违背我国人民银行相关方针的前提下依照《湖南出版出资控股集团财政有限公司价格处理办法》有关规矩实施;

2、信贷服务:财政公司向控股集团供给借款、收据承兑、收据贴现、担保等服务时,利率和费率在不违背我国人民银行相关方针的前提下依照《湖南出版出资控股集团财政有限公司价格处理办法》有关规矩实施;

3、其他有偿服务:财政公司向控股集团供给运营规模内的其他金融服务所收取的费用,由两边参照银行间同类服务价格洽谈确认。

(三)买卖限额

1、估计2019年,控股集团在财政公司日均存款余额最高不超越18亿元(含本数)。

2、估计2019年,财政公司向控股集团供给的最高授信额度(指担保、收据承兑、贴现、托付借款、借款、融资租借等事务额度之和)不高于控股集团在财政公司的可用资金,最高授信额度可翻滚运用。

(四)协议收效

自双办法定代表人或授权代表签字,并加盖两边公章之日起收效,有用期一年。

四、协议签署意图

本次买卖有利于整合资金资源、拓展公司融资途径、下降公司资金本钱和处理危险,完结资金处理整体效益最大化,契合公司财团展开战略及股东的长远利益。

五、独立董事与董事会审计委员会定见

公司独立董事季水河、陈共荣、贺小刚事前对该买卖宣布了认可定见,以为该相关买卖契合公司和整体股东利益,定价公允,赞同提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2019年4月15日举行公司第四届董事会审计委员会第六次会议,会议审议经过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的计划》并宣布定见如下:《金融服务协议》的签署有利于进步资金运营功率,相关买卖定价公允,契合公司和整体股东利益,不存在危害公司和中小股东利益的景象,赞同提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时,公司独立董事季水河、陈共荣、贺小刚宣布了独立定见:《金融服务协议》的签署契合公司展开战略和运营处理需求,有利于优化资源配置,进步资金运营功率。本次相关买卖定价公允,契合公司与整体股东的利益,不存在公司资金、财物被控股股东及其相关方占用的景象,不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。董事会表决时有利害联络的相关董事进行了逃避,决策程序契合相关法令法规的规矩。咱们赞同该计划,赞同提交公司股东大会审议。

六、本次买卖需求实施的程序

本次签署《金融服务协议》现已公司第四届董事会第六次会议审议经过,需求经公司股东大会审议经过,相关股东将在股东大会审议本计划张小盒巧战僵尸时逃避表决。

七、备检文件目录(一)公司第四届董事会第六次会议抉择(二)公司第四届董事会审计委员会第六次会议抉择(三)公司独立董事事前认可定见(四)独立董事独立定见书

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-019

关于拟签署《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》暨相关买卖的布告

重要内容提示

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)全资子公司湖南潇湘晨报传媒运营有限公司(以下简称“晨报运营公司”)拟与相关方潇湘晨报社签署协议,潇湘晨报社将其《潇湘晨报》除采编事务外的印刷、发行、广告等运营性事务独家托付授权给晨报运营公司运营,晨报运营公司按授权运营事务年度总收入的25%向潇湘晨报社付出授权运营费,协议有用期五年。开始猜测2019年度晨报运营公司需付出约1420万元授权运营费,占中南传媒2018年底净财物的0.10%。

本次签署协议现已2019年4月20日公司第四届董事会第六次会议审议经过,需求经公司股东大会审议经过,相关股东将在股东大会审议本计划时逃避表决。

一、相关买卖概述

为稳固中南传媒丰厚的媒体资源优势,充分发挥《潇湘晨报》对中南传媒工业展开的拱卫效果,中南传媒全资子公司晨报运营公司拟与潇湘晨报社签署《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》(以下简称“协议”),潇湘晨报社将其《潇湘晨报》除采编事务外的印刷、发行、广告等运营性事务独家托付授权给晨报运营公司运营,晨报运营公司向潇湘晨报社付出授权运营费。

潇湘晨报社现在首要从事《潇湘晨报》的采编事务,《潇湘晨报》于2018年10月19日将主管、主办单位由中南传媒非相关方湖南日报社改变为湖南出版出资控股集团有限公司,后者直接持有中南传媒61.46%的股份,经过全资子公司湖南盛力出资有限职责公司持有中南传媒3.23%的股份,算计持有中南传媒64.69%的股份,为中南传媒控股股东。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩,潇湘晨报社为晨报运营公司的相关方,本次买卖构成相关买卖。本次买卖不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

二、协议两边状况(一)潇湘晨报社

公司居处:长沙市天心区韶山南路258号潇湘晨报社

法定代表人:龚曙光

企业类型:事业单位法人

注册本钱:人民币5090万元

举行单位:湖南出版出资控股集团有限公司

事务规模:潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研讨、新闻史研讨、运用新闻学研讨、新闻训练、新闻事务沟通以及相关社会服务。

依据本分世界管帐师事务所审定数据,2018年底潇湘晨报社总财物为6,782.38万元,净财物为5,090.02万元,2018年完结运营收入1,193.95万元,净赢利-988.98万元。

(二)湖南潇湘晨报传媒运营有限公司

公司居处:长沙市天心区韶山南路258号潇湘晨报归纳楼

法定代表人:赵宝泉

企业类型:有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)

注册本钱:人民币3900万元

晨报运营公司首要运营处理潇湘晨报社除采编事务之外的运营性财物及相关事务,署理长沙地铁2号线平面广告项目,以及从事其他广告设计、制造及署理发布等事务。学校寻美记

依据瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审定数据(母公司口径),2018年晨报运营公司总财物为25,574.93万元,净财物为12,420.65万元,2018年完结运营收入14,407.25万元,净赢利-804.33万元。

三、协议首要内容

甲方:潇湘晨报社

乙方:湖南潇湘晨报传媒运营有限公司

1、甲方将其《潇湘晨报》除采编事务外的印刷、发行、广告等运营性事务托付授权给乙方运营,乙方是该等运营性事务的唯一被授权主体。

2、作为获得运营性事务授权之对价,乙方应当依照下列办法向甲方付出授权运营费:

(1)付出份额:乙方应当依照授权运营事务年度总收入的25%向甲方付出授权运营费,其将悉数用于采编运营及品牌推行等。

(2)年度总收入金额的确认:两边赞同由具有证券从业资历的审计组织对甲方授权乙方依据潇湘晨报品牌发生授权运营事务的每个管帐年度实践到账的总收入(包含但不限于刊发收入、活动策划收入、新媒体收入)予以审计,其审计成果作为该收入的确认依据。

(3)付出办法:乙方应当于每季度的最终一个月的月底前向甲方付出授权运营费金钱,每季度付出的金钱依照乙方在该季度运营甲方授权事务实践到账收入总额的25%的规范实施,乙方据此付出的季度金钱在年度总收入结算时予以扣除,实施多退少补。

3、甲方对其运营性事务授权乙方运营的期限为伍年,自2019年1月1日起至2023年12月31日止。

4、甲方颁发乙方关于《潇湘晨报米沙巴顿》等报刊媒体的运营性事务规模包含下列方面:发行、托付印刷、广告发布和署理、其他运营性事务。

5、甲方许诺,其颁发乙方的运营性事务不只包含现有《潇湘晨报》的运营事务,还包含甲方未来或许举行的其他报刊运营事务。

6、任何一方违背本协议,均应补偿守约方因而而发生的一切经济损失。

7、协议自甲稻田养鱼技能视频乙两边签署并盖章之日起收效并实施。

四、定价剖析

因归纳性报纸采编和运营的特别性,本次授权运营协议中触及的授权运营对价,在无独立第三方的商场价格,也无独立的非相关买卖价格可供参考的景象下,遵从公平合理的定价准则,洽谈以根本满意潇湘晨报社人工本钱和直接采访本钱为定价依据,确认授权运营费付出份额。2016年至2018年潇湘晨报社有关本钱与收入数据如下(单位:万元):

跟着新媒体的展开和传达介质的改变,估计未来潇湘晨报单一纸质广告会逐渐向互联网媒体搬运。依据曩昔三年的实践运转状况,为根本掩盖潇湘晨报社人工本钱和直接采访本钱,本次授权对价拟为授权运营事务年度总收入(包含但不限于报纸刊发收入、活动策划和新媒体收入)的25%。

四、协议签署意图与影响

本协议的签署是晨报运营公司日常事务展开的需求,有利于稳固中南传媒丰厚的媒体资源优势,并充分发挥《潇湘晨报》对中南传媒工业展开的拱卫效果。开始猜测2019年度授权运营事务总收入约为5680万元,晨报运营公司需对敷衍出约1420万元授权运营费,占中南传媒2018年底净财物的0.10%,相关买卖金额较小,中南传媒主营事务不会因而构成依靠而影响其独立性。

五、独立董事与董事会审计委员会定见

公司独立董事季水河、陈共荣、贺小刚事前对该买卖宣布了认可定见,以为该相关买卖契合公司和整体股东利益,定价公允,赞同提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2019年4月15日举行公司第四届董事会审计委员会第六次会议,会议审议经过了《关于签署〈关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议〉的计划》并宣布定见如下:《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》的签署有利于中南传媒事务展开,相关买卖定价公允,契合公司和整体股东利益,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

在董事会审议该事项时,公司独立董事季水河、陈共荣、贺小刚宣布了独立定见:《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》的签署有利于中南传媒稳固前言优势并助推工业展开,契合公司与整体股东的利益,本次相关买卖定价公允,董事会表决时有利害联络的相关董事进行了逃避,决策程序契合相关法令法规的规矩。咱们赞同该计划,赞同提交公司股东大会审议。

六、本次买卖需求实施的程序

本次签署《关于潇湘晨报运营性事务的授权运营协议》现已公司第四届董事会第六次会议审议经过,需求经公司股东大会审小霸王,中南出版传媒集团股份有限公司2018年度陈说摘要,3d灯谜图谜总汇议经过,相关股东将在股东大会审议本计划时逃避表决。

七、备检文件目录(一)公司第四届董事会第六次会议抉择(二)公司第四届董事会审计委员会第六次会议抉择(三)公司独立董事事前认可定见

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

2018

年度陈说摘要(下转B92版)

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